10 años de la Ley concursal
Ayer, 1 de Septiembre de 2014 se cumplieron diez años de la entrada en vigor de la ley concursal. Una norma en la que se pusieron muchas esperanzas de modernizar el derecho de la insolvencia español, y que con muchas…
La necesaria especialización de los jueces de instrucción en delitos económicos y de corrupción
Un muro con el que nos estrellamos habitualmente cuando defendemos a un cliente que ha sufrido un delito económico – insolvencias fraudulentas, estafas, delitos societarios…- o que denuncia un caso de corrupción es que este delito de cuello blanco es…
¿Autoblanqueo o agotamiento del delito?
Un debate que aún no ha sido resuelto por nuestro legislador y sobre el que no hay una jurisprudencia clara es el de cómo considerar el blanqueo de capitales realizado por el propio delincuente: como autoblanqueo o como agotamiento del…
Hacia un nuevo modelo de identificación registral a través del IDUFIR
El decimonónico sistema de identificación registral mediante tomo, libro, folio y número de finca va poco a poco siendo sustituido por el novedoso IDUFIR, un nuevo modelo de identificación registral. 946
Responsabilidad penal por sucesión de empresa
Vengo estudiando la Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010. Del Ministerio Fiscal en lo relativo a la Responsabilidad de las personas jurídicas…
Concursos culpables y consecuencias para los administradores
A vueltas con un tema habitual de este blog hoy quiero poner énfasis en una situación habitual que se está tornando cada vez mejor para los administradores sociales de empresas quebradas.La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles en…
Ya hay Reglamento de prevención de blanqueo de capitales
Se ha publicado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta norma…
Cuentas societarias 2014 e insolvencia: nuevas formas de maquillar las cuentas
El pasado 8 de Marzo de 2014 se ha publicado el Real Decreto Ley 4/2014 de 7 de Marzo por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial en cuya Disposición Final Séptima…
Nuevas obligaciones empresariales en cuanto a prevención de delitos
Como ya he comentado en anteriores ocasiones se acerca inexorablemente el momento en que las empresas y profesionales van a tener que cumplir con unas nuevas obligaciones en el ámbito penal. Así, ya hay un Proyecto de Reglamento de…
En pro de mantener la Justicia Universal
La Justicia Universal es un principio que defiende que determinados delitos que supongan una violación de Derechos Humanos puedan ser perseguidos por cualquier estado. Por ejemplo, en supuestos de genocidio. Está claro que a falta de su persecución en determinados…